الأحد 30 أكتوبر 2022 01:22 مساءً - قررت جهات التحقيق حبس المتهم بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي في كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما وجهت الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وردت إليها معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص صاحب محل حلويات مقيم في محافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وأوضحت التحريات، أن المتهم يغسل أمواله المتحصلة من نشاط إجرامي من خلال عدة أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ومعاملات مالية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت حصيلة النشاط غير الشرعي للمتهم من نشاطه الإجرامي، بـ6 ملايين جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
